BitMEX Faces Hefty $100 Million Fine: ความคืบหน้าทางกฎหมายในคดีฟอกเงิน
BitMEX โดนปรับ 100 ล้านดอลลาร์เนื่องจากละเมิดกฎหมายการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต BitMEX ประสบปัญหาทางกฎหมายครั้งใหญ่หลังจากถูกสั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้พิพากษา John G. Koeltl ในศาลเขตแมนฮัตตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา กรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายที่ยาวนานยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปี 2015 ถึง 2020 แม้ก่อนหน้านี้จะจ่ายค่าปรับไปแล้ว 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตาม
ในคำแถลงโดย BitMEX พูดถึงการคำตัดสินว่า "เป็นโทษที่น้อยกว่าที่รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องในตอนแรก" แต่พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการต้องจ่ายค่าปรับนี้ ตัวแทนจาก BitMEX ระบุว่า "กระบวนการนี้ได้ดำเนินไปหลายปี โดยกระทรวงยุติธรรมเริ่มต้นขอเงินกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อชำระข้อกล่าวหา ซึ่งเราปฏิเสธ จากนั้นพวกเขาจึงยื่นขอโทษ 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี" พวกเขายังย้ำว่าการแลกเปลี่ยนได้ดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญทั้งในด้านการยืนยันตัวตนของผู้ใช้และระบบ KYC (Know Your Customer) และ AML (Anti-Money Laundering) ก่อนที่ข้อกล่าวหาครั้งแรกจะถูกยื่นในปี 2020
ในปี 2021 BitMEX จ่ายค่าปรับทางแพ่ง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อกระทรวงการคลังได้กล่าวหาว่าผู้บริหารระดับสูงของแพลตฟอร์มได้ "แก้ไขข้อมูลลูกค้าของสหรัฐเพื่อซ่อนสถานที่จริงของลูกค้า" คดีนี้ทำให้การดำเนินงานของ BitMEX ในสหรัฐยุติลงชั่วคราว และการดำเนินความยุติธรรมยังคงดำเนินไปถึงวันนี้
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและศาลเขตใต้ของนิวยอร์คได้ยื่นคำฟ้องทางอาญาต่อผู้บริหารของ BitMEX คือ Arthur Hayes, Benjamin Delo, และ Samuel Reed โดยกล่าวหาว่าพวกเขาสมคบคิดกระทำผิดตามกฎหมายความลับธนาคาร
บริษัทแม่ของ BitMEX, HDR Global Trading Limited ยอมรับข้อกล่าวหาในระหว่างการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม BitMEX ยังคงยืนยันว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความโปร่งใสมาโดยตลอด และกระบวนการพิจารณาคดีที่เพิ่งจบสิ้นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบให้มีมาตรฐานที่ดีที่สุด
Source: https://decrypt.co/301179/bitmex-100-million-fine-money-laundering
#AvareumNews #BitMEX #Cryptocurrency #Investment #USLaw
This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4. All analyses are reviewed and verified by our research team.
© 2024 Avareum Research. All Rights Reserved. This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.
