จับกุมผู้ก่อตั้ง Garantex Crypto Exchange ที่อินเดีย

หน่วยงานของอินเดียได้ประกาศการจับกุม Aleksej Besciokov ผู้ร่วมก่อตั้ง Garantex ซึ่งเป็น Crypto Exchange ที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาและมีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยการจับกุมเกิดขึ้นในเมือง Thiruvananthapuram จากการร่วมมือระหว่างสำนักงานสอบสวนกลางของอินเดีย (CBI) และตำรวจ Kerala

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่หน่วยงานของอเมริกา เช่น สำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (OFAC), FBI และกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศการคว่ำบาตร Garantex ตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากมีการฟอกเงินที่ถูกขโมย จากหลักฐานการฟ้องร้องในวันที่ 7 มีนาคม มีการกล่าวหาว่านาย Besciokov และพวกเขารู้ว่า Garantex ถูกใช้ในการฟอกเงินของอาชญากรต่างๆ รวมถึงของกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ

ในการกระทำล่าสุด หน่วยงานของสหรัฐฯ ได้ร้องขอการจับกุมนาย Besciokov ที่กำลังพยายามจะหลบหนีจากประเทศอินเดีย ในขณะเดียวกัน เว็บไซต์ของ Garantex ก็ถูกยึดและปิดลงโดยหน่วยงานอเมริกา

เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการการเงินและการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาด Crypto และความเชื่อมั่นในการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจลงทุนควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยง

Source: https://decrypt.co/309699/indian-authorities-arrest-founder-garantex

#AvareumNews #Garantex #CryptoExchange #CBI #MoneyLaundering #Investigation

This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4. All analyses are reviewed and verified by our research team.