นอร์เวย์ตั้งข้อหาชายสี่คนในคดีฉ้อโกงการลงทุนด้วยคริปโตมูลค่า $87 ล้าน

หน่วยงาน Økokrim ของนอร์เวย์ได้ตั้งข้อหาชายสี่คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนที่มีมูลค่า 963 ล้าน NOK หรือประมาณ $86.5 ล้าน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2015 ถึง พฤศจิกายน 2018 โดยการฉ้อโกงนี้ได้ชักชวนให้ผู้ลงทุนลงทุนใน "แพ็คเกจผลิตภัณฑ์" ที่เป็นเท็จกับสกุลเงินดิจิทัลและหุ้น ในขณะที่จริงๆ แล้วไม่มีการลงทุนใดๆ เกิดขึ้น

นาย Joakim Ziesler Berge อัยการสาธารณะของ Økokrim กล่าวว่า “เราถือว่านี่เป็นการฉ้อโกงที่ใหญ่และละเอียด เรากำลังพูดถึงผู้เสียหายจำนวนมากจากหลายประเทศที่สูญเสียเงินของเขา และเงินจำนวนมากที่ไปสิ้นสุดที่ผู้กระทำผิด” ผู้กระทำผิดที่ถูกตั้งข้อหามีทั้งชายชาวนอร์เวย์ในอายุ 50s, 60s และ 70s โดยสามในสี่ได้รวบรวมเงินลงทุนและอีกคนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน.

การฟอกเงินจำนวน 700 ล้าน NOK หรือประมาณ $62.7 ล้านได้ถูกดำเนินการผ่านบริษัทการลงทุนในนอร์เวย์ โดยมีการโอนเงินไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงในประเทศเอเชียหลายประเทศ ผู้เสียหายเกิดขึ้นในประเทศสวีเดน เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และจีนซึ่งมีการใช้แทนพันธุ์ด้วยสัญญาณการลงทุน เช่น Crypto888 Club, Octa Partners และ Nano Club.

Oktan Partners, Nano Club และ Nano Crowd นั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ โดยมีการพัฒนาการฉ้อโกงให้มีเหรียญคริปโตของตัวเอง เช่น OctaCoin, NanoCoin และ Ormeus Coin โดยมีการร่างแสกำไรต่อเดือนที่จะได้กลับมา การดำเนินการทางกฎหมายจะจัดขึ้นที่ศาลเขตโอสโลในเดือนกันยายนที่ผ่านมา และจะแสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงและการฟอกเงินผ่านพรมแดนจะถูกสืบสวนและดำเนินการทางกฎหมาย

Sarah Twohig ทนายผู้เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงคริปโตที่ Pinsent Masons แสดงความเห็นว่า “การฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวกับคริปโตนั้นมีความแพร่หลายมากขึ้นในยุโรปและทั่วโลก” อีกทั้งยังมีมาตรการจัดการปัญหาเช่นกฎหมาย MiCA ของสหภาพยุโรปที่เข้ามาเพิ่มกฎระเบียบให้กับผู้ให้บริการคริปโตเพื่อเป็นการป้องกันผู้ลงทุน

โดยกฎหมายที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครอง และยังคงเป็นเรื่องที่จำเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดการเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโตนี้ได้ นั่นคือความหวังในอนาคตของวงการคริปโตในระดับโลก

Source: https://decrypt.co/306550/norway-charges-four-over-87-million-crypto-investment-fraud

#AvareumNews #CryptoFraud #InvestmentFraud #Norway #Cryptocurrency

This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4. All analyses are reviewed and verified by our research team.