Tether, Tron และ TRM Labs ร่วมกับหน่วยงานรัฐระงับธุรกรรมมูลค่า $126 ล้าน USDT ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

ความพยายามในการหยุดยั้งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น Tether, Tron และ TRM Labs ซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อระงับการใช้ประโยชน์จาก stablecoins ในการฟอกเงิน โดยหน่วยงาน T3 Financial Crime Unit ได้ทำการระงับการทำธุรกรรมของ USDT มูลค่ากว่า $126 ล้านในเครือข่ายของพวกเขา

ในวันที่ 2 มกราคม 2025 หน่วย T3 Financial Crime Unit ที่ร่วมมือกันระหว่าง Tether, Tron และ TRM Labs ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อระบุตัวและแสดงปฏิกิริยาต่อเครือข่ายอาชญากรรม ก่อนหน้านี้มีการระบุว่า ‘T3 FCU’s ability to work closely with law enforcement worldwide to effectively disrupt cybercriminals from using USDT on TRON is a proof of concept for public-private partnerships,’ Chris Janczewski, หัวหน้าฝ่ายการสืบสวนระดับโลกของ TRM Labs ได้กล่าวไว้

จากข้อมูลที่ได้รับมา หน่วยปฏิบัติการ T3 ได้ทำการเฝ้าติดตามยอดธุรกรรมกว่า $3 พันล้านใน USDT ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยทำการวิเคราะห์ธุรกรรมเป็นหลายๆ ล้านรายการทั่วทั้ง 5 ทวีป ซึ่งส่งผลให้สามารถร่วมมือกับภาครัฐในการระงับทรัพย์สินมูลค่ากว่า $126 ล้าน

Stablecoins ซึ่งได้รับการสนับสนุนและยึดตามมูลค่าของอีกสินทรัพย์หนึ่งเช่น ดอลลาร์สหรัฐ มักถูกใช้โดยผู้ใช้ทั่วโลกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ การส่งเงินกลับบ้าน และการทำธุรกรรมระหว่างบุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่นิยมของผู้กระทำผิดกฎหมายด้วย จากรายงานของ Chainalysis ระบุว่า มีการทำธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในตลาด stablecoin ด้วยมูลค่าประมาณ $40 พันล้านระหว่างปี 2022 ถึง 2023

กระบวนการทางกฎหมายและหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลยังได้คำเตือนความเกี่ยวข้องระหว่างธุรกรรม stablecoin และการทุจริตทางการเงิน เช่น การฟอกเงิน และการหนีภาษี ซึ่งรายงานของสหประชาชาติที่ถูกตีพิมพ์ในปี 2024 ได้ระบุว่า USDT ที่ใช้โปรโตคอล TRC-20 ของ Tron เป็นที่ต้องการของผู้กระทำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ พร้อมยืนยันว่าทีมของเขากำลังกวาดล้างอาชญากรรมบน blockchain ด้วย

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าฝ่ายอัยการของสหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบ Tether ว่ามีการละเมิดกฎหมายว่า ด้วยการคว่ำบาตรและการป้องกันการฟอกเงินหรือไม่ จากการอ้างแหล่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวจากรายงานของ Wall Street Journal ซึ่ง Paolo Ardoino CEO ของ Tether ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างสม่ำเสมอ

Source: https://decrypt.co/299354/tether-tron-trm-labs-126-million-usdt-frozen-crime

#AvareumNews #Cryptocurrency #Stablecoin #USDT #Tether

This newsletter is produced with assistance from OpenAI's ChatGPT-4. All analyses are reviewed and verified by our research team.

© 2024 Avareum Research. All Rights Reserved. This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.